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Consulta no: 82103

querella por elito fiscal a gasolinera

Publicado: 2010-09-10 11:40 desde la IP: 200.77.29.199

   Autor: juan garcia     abogado
 
Fecha de Ingreso: 09-11-20 1

hola mi consulta es esta:

hay una empresa que en noviembre de 2009 compra activos de una gasolinera y en enero de 2010 la Administracion Local de auditoria Fiscal ordena una visita domiciliaria a esa gasolinera. entonces la autoridad determina que la gasolinera no cuenta con controles volumetricos y se ordena la clausura del mismo porque anteriormente, en febrero de 2009,  cuando esta empresa todavia no compraba los activos de la gasolinera, ya se le habia determinado una multa por los mismos motivos de que no tenia controles volumetrico..... entonces la autoridad dice que esta empresa tiene una tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente mismo que lesiona un bien juridico , consistente en la exictencia de los controles volumetricos para que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobacion y que oculta datos fidedignos sobre la contabilidad derivada de las operaciones que realmente celebro la gasolinera y que por eso probablemente se ha incurrido en una conducta constitutiva de un delitop previsto por el Codigo Fiscal de la Federacion.

ahora yo creo que esta empresa no tiene ninguna responsabilidad siendo que en la primer visita que se le hiso a la gas esta empresa todavia no compraba los activos y en las demas tampoco creo que tenga responsabilidad porque como ustedes saben para conseguir permisos para administrar una gasolinera siempre es muy tardado y dificil para que pemex te los de y ademas que no te deja administrar mientras no tengas permisos ni nada...

yo pienso que la responsable es la administracion de la empresa anterior porque mientras pemex no te de los permisos ni nada la empresa anterior es la que siguio administrando la gasolinera y todo lo que se realiso de operaciones para contabilidad fue a nombre de la empresa vieja..

espero que si haya sido claro y que me puedan ayudar

quisiera saber que opinan? si si es responsable esta empresa nueva o no??

quisiera saber como se puede defender esta empresa que compro los activos porque la autoridad ya presento una querella en su contra por ese delito fiscal

muchas gracias

 
 

   Pasante         (Visita mi Cubículo)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 11:44
 
   

ESTIMADO JUAN GARCIA

SINO SABE NI CONOCE LA MATERIA PENAL, RENUNCIE A LA DEFENSA, Y QUE UN ABOGADO PENALISTA, SE HAGA CARGO DE ELLA, OK


   juan garcia         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 11:57
 
   

se supone que esta pagina es para hacer consultas y su usted no me puede ayudar o no quiere responder mejor evetese la molestia de escribir

muchas gracias


   juan garcia         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 11:57
 
   

se supone que esta pagina es para hacer consultas y su usted no me puede ayudar o no quiere responder mejor evitese la molestia de escribir

muchas gracias


   juan garcia         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 11:57
 
   

se supone que esta pagina es para hacer consultas y su usted no me puede ayudar o no quiere responder mejor evitese la molestia de escribir

muchas gracias


   juan garcia         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 11:58
 
   

se supone que esta pagina es para hacer consultas y si usted no me puede ayudar o no sabe responder mejor evitese la molestia de escribir

muchas gracias


   juan garcia         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 11:58
 
   

se supone que esta pagina es para hacer consultas y si usted no me puede ayudar o no sabe responder mejor evitese la molestia de escribir

muchas gracias


   juan garcia         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 11:58
 
   

se supone que esta pagina es para hacer consultas y si usted no me puede ayudar o no sabe responder mejor evitese la molestia de escribir

muchas gracias


   juan garcia         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 11:58
 
   

se supone que esta pagina es para hacer consultas y si usted no me puede ayudar o no sabe responder mejor evitese la molestia de escribir

muchas gracias


   BONY VOX         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 13:38
 
   

  Al comprar los activos  fijos se adquiere la responsabilidad social y fiscal y lo mismo pasa en lo activos circulares.... vamos  si compras  un auto sin pagar la tenencia  es obvio que lo estas aceptando así y por ende tu adquieres  la responsabilidad y por ende tendrás que ponerlo al corriente no es así??

 

Vamos a entender  que es  por controles volumétricos el  registro electrónico de las entradas, salidas e inventarios de combustibles en la estación de servicio. Esta información se debe además almacenar en dispositivos electrónicos en la forma y periodos de tiempo determinados en la 4ta. Resolución miscelánea fiscal publicada en el DOF día 22/Septiembre/04 si carece del equipo es delito fiscal si el equipo no reune las características  es multa...ahora  bien en lo personal yo me ampararía por que ??

 Es claro que el contribuyente debe dar información que permita al gobierno saber de los elementos de la contribución que debe pagar el particular, pero el establecimiento de un control permanente, para el contribuyente, desde el origen de sus operaciones y que sólo la autoridad fiscal puede autorizar, que sólo con la intervención o sistemas impuestos por la autoridad puede modificarse y que es exclusivamente para fines fiscales, sale de lo permitido por la Carta Magna. En efecto, la Constitución garantiza que los particulares no serán molestados en sus papeles, posesiones o domicilio, salvo por casos especiales dentro de los cuales está la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, tal como señala la Base Constitucional en el Artículo 16 de dicha Carta Magna. Es imposible pensar que esa que es una excepción se prolongue por todos los días y todas las horas de la vida jurídica de una Persona Física o Moral y que tenga en su domicilio un aparato “espía” sobre el cual no tiene poder alguno, pues el fisco le dice qué aparato, dónde lo debe comprar, dónde lo debe instalar y es el fisco el que obtiene la información y la interpreta, información que dicho sea de paso no tiene sustento legal en cuanto a su contenido técnico, procedimiento de medición y procedimiento de interpretación; la molestia no cesa en ningún momento y entonces, tal molestia sempiterna invade en forma gravísima la esfera del actual particular e individual de las personas; sin propósito fiscal claro, la empresa debe soportar la instalación de un medidor que no le proporciona seguridad jurídica de ningún tipo......El contribuyente se encuentra en completo estado de indefensión, pues no tiene seguridad alguna de que los sistemas, controles, software y hardware definidos en la Resolución Miscelánea efectivamente otorgarán información precisa de volúmenes, pues las reglas establecidas en el Capítulo 2.24 a la Resolución Miscelánea Fiscal no tienen antecedente o descripción algunos que permitan al contribuyente precisar mediante el estudio correspondiente que en efecto, de la utilización de los controles y equipos obligatorios, podrá derivare su verdad fiscal, o si los datos que arrojarán serán diferentes a la realidad fiscal............También recuerda que:

 

ARTICULO 14. A NINGUNA LEY SE DARÁ EFECTO RETROACTIVO EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA.

NADIE PODRÁ SER PRIVADO DE LA LIBERTAD O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO. 
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005)

EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CRIMINAL QUEDA PROHIBIDO IMPONER, POR SIMPLE ANALOGÍA Y AUN POR MAYORÍA DE RAZÓN, PENA ALGUNA QUE NO ESTE DECRETADA POR UNA LEY EXACTAMENTE APLICABLE AL DELITO QUE SE TRATA. 
(MODIFICADO POR LA REIMPRESIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE OCTUBRE DE 1986)

EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CIVIL, LA SENTENCIA DEFINITIVA DEBERÁ SER CONFORME A LA LETRA O A LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LA LEY, Y A FALTA DE ESTA SE FUNDARA EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO....


   LicVelazquez         (Visita mi oficina)
Fecha de Respuesta: 2010-09-10 17:36
 
   

Estimado consultante:

Quisiera poder ayudarle en esta y otras consultas, pero sus datos de registro indican que Usted NO ES ABOGADO Y ADEMAS USURPA LA CEDULA PROFESIONAL No. 5474565 QUE PERTENECE A JUANA SAIRA AGUILAR RODRIGUEZ.

Le pido por favor, modifique sus datos y en su caso se registre como usuario, más no como Abogado.

Un buen principio de ética profesional para su carrera en el futuro sería precisamente que evite usurpar nuestra profesión.

Saludos cordiales.




 
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Nuestra Columna de Hoy

Terminación de un sociedad


saludos. me acerco a ustedes para ver si alguien me puede aconsejar que tuviera que hacer en el siguiente caso:

tengo una empresa en sociedad anónima, por algunos detalles pretendo realizar la separación de mis acciones, con lo cual pudiera derivar en la terminación de la sociedad. esto porque solo somos tres socios y uno de los otros dos pudiera también sumarse a retirar las acciones.

en cuanto la parte administrativa y contable creo tener cubierto el procedimiento en relación a la forma y tiempos.  en cuanto a la parte jurídica, mi duda fundamental es que si uno de los socios se niega a hacer la entrega del capital ya sea tanto en especie o en recurso. máxime si se suma en este proceso el otro socio. impidiendo la disolución.

que tramite tendría que realizar y cuál ser&iacu ...

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